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Fraude Fiscal

"Durante quase uma década, fui tratada como culpada.” Shakira ganha batalha judicial em Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à artista

Em causa estava a alegação da Autoridade Tributária espanhola de que Shakira teria passado mais de 183 dias em Espanha em 2011, o que a tornaria residente fiscal no país.
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PJ desmantela rede transnacional de branqueamento de mais de 41 milhões

A Polícia Judiciária concluiu uma investigação que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa internacional suspeita de branqueamento de capitais e fraude fiscal de grande dimensão
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PJ detém português condenado a prisão em França por fraude fiscal

Cidadão português era alvo de mandado de detenção europeu e foi localizado pela Polícia Judiciária. Tribunal da Relação de Guimarães determinou apresentações semanais enquanto decorre processo de extradição.
PJ detém português condenado a prisão em França por fraude fiscal
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Novas buscas e cinco novos arguidos no caso Altice

Autoridades de investigação portuguesas e francesas avançaram com uma operação inédita no país, que culminou com a constituição de mais cinco arguidos no caso Altice. Os arguidos são suspeitos de serem testas de ferro em negócios que envolvem a operadora.
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Manuel Pinho recorre ao Supremo da condenação a 10 anos de prisão no caso BES/GES

O processo centra-se no alegado recebimento por parte de Manuel Pinho de cerca de 4,9 milhões de euros, incluindo uma mensalidade de aproximadamente 15 mil euros enquanto exercia funções governativas
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MP acusa empresário de Vila do Conde por fraude fiscal superior a 1,6 milhões de euros

Segundo a investigação, o arguido utilizou duas sociedades distintas, sendo uma delas titulada por um “testa de ferro”, para beneficiar indevidamente do regime de isenção de IVA nas aquisições intracomunitárias
MP acusa empresário de Vila do Conde por fraude fiscal superior a 1,6 milhões de euros

Carlo Ancelotti condenado a um ano de prisão

Atual selecionador do Brasil terá ainda de pagar uma multa de 386 mil euros.
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MP acusa Mário Ferreira de fraude fiscal qualificada

A acusação incide sobre a venda de um navio realizada em 2015.
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Ricardo Salgado vai ser julgado por mais dois crimes de fraude fiscal

Um dos crimes terá sido praticado em coautoria com o seu primo Manuel Espírito Santo, também arguido neste processo.
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Trinta detidos e rede europeia de venda de veículos desmantelada

Na operação foram apreendidas 34 propriedades, avaliadas em cerca de 11 milhões de euros, 20 carros de luxo, joias e relógios de alta qualidade e mais de 300 mil euros em dinheiro
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Shakira evita prisão ao admitir fraude fiscal de 14,5 milhões

A cantora reconheceu a culpa e aceitou o pagamento de uma multa de 7,8 milhões de euros.
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Português detido nos EUA por suspeitas de fraude financeira

Carlos Santos arrisca uma pena de 20 anos de prisão e o pagamento de uma multa de 250 mil euros.
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