segunda-feira, 14 set. 2026
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Branqueamento de Capitais

Recluso da Guarda liderava rede de droga que abastecia prisões de quatro distritos

A investigação, que durou cerca de ano e meio, revelou uma estrutura organizada entre reclusos e pessoas no exterior. A operação da PJ terminou com 20 detenções e a apreensão de dinheiro, droga, armas e outros materiais.
Recluso da Guarda liderava rede de droga que abastecia prisões de quatro distritos
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FBI abre investigação à Federação Argentina por suspeitas de fraude financeira

No centro das averiguações está a empresa TourProdEnter LLC, sediada no estado da Florida e liderada pelo empresário Javier Faroni.
FBI abre investigação à Federação Argentina por suspeitas de fraude financeira
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Zapatero ouvido esta semana pela Justiça espanhola no caso Plus Ultra e das joias de 1,3 milhões de euros

O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero será ouvido durante dois dias pela Audiência Nacional de Espanha. O antigo líder do PSOE é investigado por suspeitas de tráfico de influências, branqueamento de capitais, fraude fiscal e contrabando
Zapatero ouvido esta semana pela Justiça espanhola no caso Plus Ultra e das joias de 1,3 milhões de euros
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Autor de parecer para Sócrates pode ter cometido crime

Juristas ouvidos pelo SOL admitem que Paulo Pinto de Albuquerque, o professor de Direito que recebeu 500 mil eurosdo primo de José Sócrates por um parecer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pode ter cometido um crime de branqueamento de capitais.
Autor de parecer para Sócrates pode ter cometido crime

PJ detém em Lisboa suspeito ligado a rede de branqueamento de 30 milhões de euros. Operação já levou a 24 detenções

A detenção foi realizada no âmbito da operação “Almocreve”, desenvolvida no passado dia 11 março.
PJ detém em Lisboa suspeito ligado a rede de branqueamento de 30 milhões de euros. Operação já levou a 24 detenções

Justiça espanhola investiga Zapatero por suspeitas de tráfico de influências

O antigo primeiro-ministro deverá ser ouvido pelas autoridades judiciais no próximo dia 2 de junho.
Justiça espanhola investiga Zapatero por suspeitas de tráfico de influências

Suspeito de fraude bancária detido na operação ‘Click&Go’ fica em prisão preventiva

O homem foi detido em Lisboa por suspeitas de branqueamento e abuso de cartão. A PJ acredita que o arguido usava dados bancários obtidos ilegalmente para comprar artigos de elevado valor destinados à revenda.
Suspeito de fraude bancária detido na operação ‘Click&Go’ fica em prisão preventiva

PJ alerta: pirataria digital financia crime organizado e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária avisa que a pirataria de filmes, séries e futebol não é um crime menor: alimenta redes organizadas e esquemas de branqueamento de capitais
PJ alerta: pirataria digital financia crime organizado e branqueamento de capitais
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PJ desmantela rede transnacional de branqueamento de mais de 41 milhões

A Polícia Judiciária concluiu uma investigação que levou ao desmantelamento de uma organização criminosa internacional suspeita de branqueamento de capitais e fraude fiscal de grande dimensão
PJ desmantela rede transnacional de branqueamento de mais de 41 milhões
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Operação Marquês. José Sócrates já tem novo e 9º advogado

Luís Esteves é o novo advogado oficioso de José Sócrates.
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Novos documentos desmentem Sócrates e Santos Silva

Da conta da empresa da família Pinto de Sousa há levantamentos em numerário astronómicos: seis milhões de dólares de uma só vez. Extrato bancário a que o SOL teve acesso revela movimentos de milhões feitos pelo primo que o MP diz ser o testa de ferro de Sócrates.
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José Sócrates já torrou dinheiro da casa de amigo Santos Silva

Os 800 mil euros pagos a um primo do ex-PM acabaram transferidos para uma conta de Sócrates na CGD e já foram todos gastos.
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