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A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um cidadão estrangeiro suspeito de integrar uma organização criminosa transnacional envolvida em esquemas de branqueamento de capitais, burla qualificada e falsificação de documentos.
A detenção foi realizada no âmbito da operação “Almocreve”, desenvolvida no passado dia 11 março, que levou à identificação de uma alegada rede responsável pela circulação ilícita de cerca de 30 milhões de euros através de vários países europeus.
Em comunicado, a PJ revela que o suspeito foi intercetado à chegada a Lisboa, pouco depois de desembarcar da aeronave em que seguia.
Na sequência da detenção, foram realizadas buscas domiciliárias, durante as quais foram apreendidos diversos objetos e documentação considerados relevantes para o processo.
A investigação centra-se numa estrutura criminosa organizada dedicada à criação de sociedades comerciais fictícias, abertura de contas bancárias e desenvolvimento de circuitos financeiros destinados a ocultar a origem ilícita de fundos associados sobretudo a burlas praticadas em vários países da Europa.
A operação policial “Almocreve”, já resultou em 24 detenções, 16 das quais em território nacional. Nos meses seguintes foram efetuadas novas detenções em vários países europeus, incluindo Reino Unido, Espanha, França e Itália, no âmbito da cooperação internacional entre autoridades policiais e judiciárias.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
