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A Polícia Judiciária realizou esta quarta-feira uma operação de grande dimensão relacionada com suspeitas de fraude na obtenção de fundos europeus, que culminou na detenção de três pessoas e na realização de 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias em vários concelhos do país.
Segundo o comunicado da PJ, a operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda “em estreita articulação com a Procuradoria Europeia (EPPO) – Delegação do Porto”.
As diligências decorreram nos concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria e Ovar, tendo visado os domicílios dos suspeitos e ainda instalações de 14 empresas.
Empresas alegadamente criadas para obter apoios
De acordo com a Polícia Judiciária, a investigação centra-se em “30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários, de valor global de apoio aprovado superior a um milhão e oitocentos mil euros”.
A PJ refere que as empresas investigadas “surgem repetidamente associadas à elaboração de candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e faturação, maioritariamente entre elas, para obterem o financiamento através dos fundos disponibilizados”.
Segundo as autoridades, algumas destas sociedades terão sido “criadas ficticiamente para o efeito”.
A investigação aponta ainda que “as firmas em apreço estão funcionalmente integradas na esfera de atuação e controlo do principal suspeito”, que foi detido juntamente com “dois colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades”.
Apreendidos 100 mil euros em numerário
Durante a operação, a PJ apreendeu “cerca de 100 mil euros em numerário e um importante acervo documental”, material que será agora analisado no âmbito da investigação.
A operação contou com o apoio de várias unidades da Polícia Judiciária, incluindo a Diretoria do Centro, Diretoria do Norte, Unidade Nacional de Combate à Corrupção, Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e Unidade de Perícia Financeira e Contabilística.
Os três detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação das medidas de coação.
