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A Polícia Judiciária deteve na cidade do Porto um cidadão português suspeito de envolvimento num esquema de fraude fiscal e burla qualificada com prejuízos superiores a seis milhões de euros na Alemanha.
Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, no âmbito de um mandado de detenção europeu, tendo sido possível “localizar e deter, na cidade do Porto, um cidadão português suspeito da prática dos crimes de burla e fraude fiscal qualificados”.
O suspeito, de 52 anos, terá atuado entre 2018 e 2025 enquanto administrador de uma empresa de construção civil, alegadamente em conjunto com outros dois indivíduos. Segundo a mesma fonte, “implementado um esquema fraudulento com o objetivo de maximizar lucros”.
De acordo com a investigação, o plano passava pela subdeclaração de salários e horas de trabalho às autoridades fiscais e à segurança social, bem como pela utilização de empresas fictícias para emitir faturas por serviços inexistentes. Como descreve a PJ, “os valores dessas faturas eram devolvidos em numerário, sendo utilizados para o pagamento de salários não declarados”.
O esquema terá recorrido a várias sociedades, incluindo uma criada pelo próprio suspeito, embora controlada de facto por outros intervenientes.
As autoridades estimam que a atividade criminosa tenha provocado um prejuízo superior a 6,4 milhões de euros, não estando excluída a possibilidade de o esquema ter continuado através de outra empresa até 2025.
Pelos crimes em causa, o homem poderá enfrentar uma pena máxima de 10 anos de prisão.
Após a detenção, foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, que determinou que aguardasse os termos do processo de extradição em prisão preventiva.
